Настоящим уведомляем участников Общества с ограниченной ответственностью «Гротекс» (ИНН 7814459396, адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, Индустриальный пр., 71 корп. 2, литера А) (далее - «Общество») о созыве и проведении внеочередного заседания общего собрания участников Общества (далее – «Собрание»).
Собрание проводится в форме совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Собрание состоится 27 ноября 2026 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, Пискарёвский проспект, дом 25, корпус 2, этаж 1 (нотариальная контора нотариуса нотариального округа Санкт-Петербург Беляковой Татьяны Александровны). Регистрация участников Общества будет проводиться 27 ноября 2026 года с 10 часов 30 минут до 10 часов 50 минут.
Повестка дня Собрания:
1. Об избрании председателя, секретаря Собрания, ответственного за подсчет голосов.
2. Об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительного вклада ООО «Солофарм» в качестве третьего лица, внесения дополнительных вкладов участников Общества, и о принятии ООО «Солофарм» в Общество.
3. О создании второго единоличного исполнительного органа Общества и разграничении полномочий единоличных исполнительных органов Общества.
4. О принятии новой редакции устава Общества.
5. Об избрании второго единоличного исполнительного органа Общества.
6. Об одобрении нескольких связанных между собой сделок, обладающих критерием крупности, совершаемых между Обществом и «Газпромбанк» (Акционерное общество).
7. Об одобрении нескольких связанных между собой сделок по обеспечению исполнения обязательств в пользу «Газпромбанк» (Акционерное общество), обладающих критерием крупности.
8. Об предоставлении ООО «Солофарм» согласия на передачу 52,95 % доли в уставном капитале Общества в залог в пользу «Газпромбанк» (Акционерное общество).
Информация и материалы для предоставления участникам Общества при подготовке к Собранию (проекты документов):
1. Устав Общества в новой редакции;
2. Дополнительное соглашение №7 к договору об открытии кредитной линии №1520-057-810К от «10» ноября 2020 года;
3. Дополнительное соглашение №7 к договору об открытии кредитной линии №1520-076-810К от «10» ноября 2020 года;
4. Дополнительное соглашение №8 к договору об открытии кредитной линии №1520-082-810К от «10» ноября 2020 года;
5. Дополнительное соглашение №9 к договору об открытии кредитной линии №1520-083-810К от «10» ноября 2020 года;
6. Дополнительное соглашение №7 к договору об открытии кредитной линии №1521-047-810К от «11» июня 2021 года;
7. Дополнительное соглашение №7 к договору об открытии кредитной линии №1521-048-810К от «11» июня 2021 года;
8. Дополнительное соглашение №6 к договору об открытии кредитной линии №1522-009-810К от «23» июня 2022 года;
9. Дополнительное соглашение №7 к договору об открытии кредитной линии №1522-010-810К от «23» июня 2022 года;
10. Дополнительное соглашение №7 к договору об открытии кредитной линии №1523-013-810К от «26» мая 2023 года;
11. Дополнительное соглашение №6 к договору об открытии кредитной линии №1523-027-810К от «23» октября 2023 года;
12. Дополнительное соглашение №4 к договору об открытии кредитной линии №1525-020-810К от «23» октября 2025 года;
13. Дополнительное соглашение №1 к договору об открытии кредитной линии №1526-003-810К от «08» июня 2026 года;
14. Дополнительное соглашение №1 к договору об открытии кредитной линии №1526-002-810К от «14» октября 2026 года;
15. Дополнительное соглашение №14 к договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) №1520-057-810И от «10» ноября 2020 года;
16. Дополнительное соглашение №15 к договору залога имущества №1520-057-810ЗИ от «10» ноября 2020 года;
17. Дополнительное соглашение №10 к договору залога прав по договору банковского счета (залогового счета) №1520-057-810ЗС от «10» ноября 2020 года;
18. Договор залога доли в уставном капитале ООО «Гротекс» №1520-057-810ЗД2.
Генеральный директор ООО «Гротекс»
Михелашвили М.М.